L’advocat i escriptor ontinyentí Ramón Cerdá ha sigut condemnat per l’Audiència Nacional a 11 mesos de presó pel seu paper com a facilitador de societats instrumentals a la xarxa que va defraudar 50 milions d’euros en l’IVA de la venda d’hidrocarburs.
Concretament, la pena imposada és d’11 mesos de presó i 7.500 euros de multa per un delicte continuat de falsedat en document mercantil. El tribunal accepta també les dilacions indegudes pels 14 anys transcorreguts entre l’inici de la investigació i el judici. D’altra banda, l’Audiència Nacional absol Cerdá del delicte de pertinença a organització criminal.
En el capdavant de la trama es troben dos empresaris de Villanueva de Córdoba, condemnats per falsedat documental, delictes contra la Hisenda Pública i blanqueig de capitals.
La sentència explica que es van deixar d’ingressar 49,8 milions d’euros en quotes d’IVA derivades de les operacions de lliurament d’hidrocarburs realitzades per les societats 9403 Operoil i Lexin Corporación 21, SL, corresponents als exercicis 2010-2012. De les quantitats defraudades van disposar els caps de la xarxa, que van poder així incrementar el volum de les seues operacions, per l’avantatge que els proporcionava en el mercat la venda de la mercaderia per davall del preu de cost.
Els empresaris evitaven pagar l’IVA mitjançant operacions fictícies gràcies a una xarxa d’empreses paral·leles que els facilitava desviar els diners a societats a l’estranger i també invertir a Espanya. En este entramat van jugar un paper important dues societats creades per Ramón Cerdá.
Esta condemna no és la primera per a l’ontinyentí, condemnat l’any 2017 a 13 anys de presó i el 2022 a una pena de 4 mesos pel seu paper en una altra trama similar, també relacionada amb la defraudació de l’IVA. En els dos casos, pel seu paper com a facilitador d’empreses que s’utilitzaven per a defraudar i delinquir.
