El pasado miércoles, agentes de la Policía Nacional en Palma, detuvieron a una persona por un delito de estafa, en colaboración con la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana, relacionado con el uso de Criptomonedas como medio para no dejar rastro del dinero obtenido de la estafa.
A principios del año pasado, un vecino de Ontinyent interpuso una denuncia tras haber sido víctima de una estafa en el proceso de compra de una cámara de fotos por importe de 1.700 euros a través de una aplicación de internet. El denunciante transfirió el dinero a una cuenta bancaria, pero el producto nunca le fue enviado y no volvió a tener contacto con el vendedor.
Como consecuencia de las gestiones de investigación practicadas por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de la Comunitat Valenciana, se pudo determinar que la transferencia fue realizada a una cuenta bancaria cuya titularidad ostentaba una persona residente en Palma de Mallorca. Por ello, y atendiendo a la solicitud de colaboración emitida por ese grupo, se procedió a continuar con las gestiones de localización del titular de la cuenta bancaria y del destino final del dinero estafado. Los agentes averiguaron que el dinero fue transferido a una cartera de criptomonedas con el fin de dificultar el rastreo del dinero y de su recuperación.
Es por todo ello que el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos en Palma, el pasado miércoles, detuvo a una persona como presunto autor de los hechos investigados. La Policía no descarta más detenciones.
